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媒体报道二零一五年第二届董事会第一次会议顺利召开
发布日期：2015-04-29 点击量:3322
2015年4月10日14:30，北京赛思亿电气科技有限公司于山西省太原市汾西重工有限责任公司中心大楼第七会议室依法召开了公司二〇一五年第一次股东会议暨第一届董事会二〇一五年第一次会议、第二届董事会二〇一五年第一次会议，会议分别由公司董事长主持，公司其余董事、执行监事、经理层和受邀的股东单位代表依法列席了会议。
二〇一五年第一次股东会议审议了《公司第一届董事会任期工作报告》 、《公司第一届执行监事任期工作报告》 、《公司二0一四年度财务决算报告》 、《公司二0一四年度利润分配预案》 、《公司二0一四年度投融资计划执行情况报告》五项议案，与会股东根据公司二0一四年的营运、发展情况,故表决同意批准该五项议案。此外，会议通过表决同意实施公司董事会、执行监事换届，选举张永茂、李保来、乌云翔、邵诗逸和罗将军为公司第二届董事，选举易晋湘为公司第二届执行监事。
第一届董事会二〇一五年第一次会议审议了《公司董事会第一届任期工作报告》 、《公司总经理二0一四年度工作报告》 、《公司二0一四年度财务决算报告》 、《公司二0一四年度利润分配方案》 、《公司二0一四年度投融资计划执行情况报告》 、《公司经理层二0一四年度绩效考评结果与薪酬核定方案》六项议案 。与会董事一致认为该六项议案全面总结了公司二0一四年度的经营绩效、运行情况、存在的困难及不足，并对公司后续发展运营工作提出了宝贵建议，故表决同意批准，并同意向股东会提交《公司董事会第一届任期工作报告》 、《公司二0一四年度财务决算报告》 、《公司二0一四年度利润分配方案》 、《公司二0一四年度投融资计划执行情况报告》 ；
第二届董事会二〇一五年第一次会议审议了《选举公司第二届董事长》 、《聘任公司第二届董事会秘书》 、《聘任公司总经理》 、《聘任公司副总经理、财务总监》的议案 。 根据公司的人事变动需求，为了公司能够更好的进一步发展，与会董事一致同意选举张永茂为第二届董事长；罗将军兼任公司第二届董事会秘书；聘任乌云翔为公司总经理；聘任邵诗逸、岳凡、兰建军为公司副总经理，同时，兰建军兼任公司财务总监。此外，此次会议还审议了《公司董事会二0一五年度工作计划》 、《公司总经理二0一五年度工作计划》 、《公司二0一五年度财务预算方案》 、《公司二0一五年度投融资计划》 以及《公司经理层二0一五年度绩效考评与薪酬激励方案》五项议案，与会董事一致认为这五项议案客观分析了公司当前面临的内外部环境，对公司全年的经营目标进行了科学合理的分解细化，具有较强的可行性，故表决同意批准，并将该五项议案提交股东会审议。
二〇一五年第一次股东会议审议了《公司第一届董事会任期工作报告》 、《公司第一届执行监事任期工作报告》 、《公司二0一四年度财务决算报告》 、《公司二0一四年度利润分配预案》 、《公司二0一四年度投融资计划执行情况报告》五项议案，与会股东根据公司二0一四年的营运、发展情况,故表决同意批准该五项议案。此外，会议通过表决同意实施公司董事会、执行监事换届，选举张永茂、李保来、乌云翔、邵诗逸和罗将军为公司第二届董事，选举易晋湘为公司第二届执行监事。
第一届董事会二〇一五年第一次会议审议了《公司董事会第一届任期工作报告》 、《公司总经理二0一四年度工作报告》 、《公司二0一四年度财务决算报告》 、《公司二0一四年度利润分配方案》 、《公司二0一四年度投融资计划执行情况报告》 、《公司经理层二0一四年度绩效考评结果与薪酬核定方案》六项议案 。与会董事一致认为该六项议案全面总结了公司二0一四年度的经营绩效、运行情况、存在的困难及不足，并对公司后续发展运营工作提出了宝贵建议，故表决同意批准，并同意向股东会提交《公司董事会第一届任期工作报告》 、《公司二0一四年度财务决算报告》 、《公司二0一四年度利润分配方案》 、《公司二0一四年度投融资计划执行情况报告》 ；
第二届董事会二〇一五年第一次会议审议了《选举公司第二届董事长》 、《聘任公司第二届董事会秘书》 、《聘任公司总经理》 、《聘任公司副总经理、财务总监》的议案 。 根据公司的人事变动需求，为了公司能够更好的进一步发展，与会董事一致同意选举张永茂为第二届董事长；罗将军兼任公司第二届董事会秘书；聘任乌云翔为公司总经理；聘任邵诗逸、岳凡、兰建军为公司副总经理，同时，兰建军兼任公司财务总监。此外，此次会议还审议了《公司董事会二0一五年度工作计划》 、《公司总经理二0一五年度工作计划》 、《公司二0一五年度财务预算方案》 、《公司二0一五年度投融资计划》 以及《公司经理层二0一五年度绩效考评与薪酬激励方案》五项议案，与会董事一致认为这五项议案客观分析了公司当前面临的内外部环境，对公司全年的经营目标进行了科学合理的分解细化，具有较强的可行性，故表决同意批准，并将该五项议案提交股东会审议。
会议上前任董事长潘耀亮、新任董事长张永茂认真、细致的解答各位股东及股东单位代表的疑问，并表示董事会、管理层将持续提高公司治理水平，进一步提高公司经营班子的管理能力，着力提升管理水平，努力达成今年年初制订的各项发展目标，并表示希望进一步健全公司与股东、董事之间的联系机制，保障各项工作的顺利进行。
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